四川舒卡特种纤维股份有限公司二00八年第二次临时股东大会决议公告-基金频道

  公司和董事会会员全体许诺A的忠诚。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或严重的落下。

  一、要紧球杆:大会持续缺勤附带说明。、提案变换。

  二、代表大会叫进来

  1。控制工夫:二00八年腊月三十一日午前10~12时

  2。叫进来圆图:成都代表大会中心Shu Du大厦

  三。叫进来方法:现场开票

  4。叫进来人: 公司七届董事会

  5。减速剂: 董事长 李凤林

  6。代表大会的叫进来契合公司条例。、《产权股票上市抄本和方法规则。

  三、列席代表大会

  1。出工情境:

  列席代表大会和公认的合股(包罗保证合股) 人,代表感兴趣的事160,622,321 股、这家公司有开票权。

  四、谈论和公认提议

  1、修正公司的钞票[孤独董事的制造法];

  赞成者 160,622,321股,无效开票数 100

  %排斥 0 股,无效开票数 0

  %弃权票 0 股,无效开票数 0

  %2、上第七届孤独董事赏金整洁的的钞票

  赞成者 160,622,321股,无效开票数 100

  %排斥 0 股,无效开票数 0

  %弃权票 0 股,无效开票数 0

  %3、《四川舒卡特种似丝的感兴趣的事股份有限公司上变换部门募集资产花费的钞票》

  该动机包罗三达到动机。,合股会逐项审察。:

  论10年度列席者,000吨高科技功用性对照氨纶计划”附带说明自有资产4,一万元使就职,添加2,000吨经编氨纶系列产品制造力;

  赞成者 160,622,321股,无效开票数 100

  %排斥 0 股,无效开票数 0

  %弃权票 0 股,无效开票数 0

  终止引进秘诀技术准备的提议;

  赞成者 160,622,321股,无效开票数 100

  %排斥 0 股,无效开票数 0

  %弃权票 0 股,无效开票数 0

  %上”引进秘诀工艺学准备开拓制造经编特氨纶计划”募集资产盈利212,163,捐献专项资产,用于外加Shu Ka感兴趣的事(000584,停止氨纶分店江苏双良氨纶股份有限公司。、江阴市晨光似丝的股份有限公司和江阴市李渔说明书的机动性提议。

  赞成者 160,622,321股,无效开票数 100

  %排斥 0 股,无效开票数 0

  %弃权票 0 股,无效开票数 0

  是你这么说的嘛!提案1经七届代表大会谈论经过。,提案2已被五届七届代表大会谈论经过。,提案3已被六届七届代表大会谈论经过。,顾虑法案的满意的和董事会决议案、2008年10月29日和2008年12月16日在奇纳证券报。、证券时报的开始展现。

  理智这次合股大会公认胜利,他们中间的第独一、第二的项钞票买到无效公认,半品脱结束一致经过。;第3项特殊钞票获无效公认权三分之二结束一致经过。

  五、证人初级律师的法度看待

  1、法度公司名称:四川首民法度公司

  2、目击者初级律师:赵固

  3、法度看待:叫进来叫进来合股大会的顺序、开票顺序的列席和资历是合法的。、无效。

  六、备查证明

  1、四川首民法度公司上目击者这次合股大会的法度看待书

  2、两倍00、00年第二的次暂时合股大代表大会案

  3、董事和记载持有人列席合股大会决议

  四川舒卡特种似丝的感兴趣的事股份有限公司

  二OO九1月5日

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