英唐智控2016年度监事会工作报告_交易所公告_市场

  沈振颖堂智能把持分配分配有限公司

  2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句

  2016年度,论公司条例做成某事公司中西部及东部各州的县议会、《证券法》、公司条例和中西部及东部各州的县议会解决

  法规及对立的事物互相牵连金科玉律,仔细实行中西部及东部各州的县议会税收,对 2016 该公司的接受运动场都在往年举行了班长。,实在进行辩护公司趣味和社会趣味。现将 2016 中西部及东部各州的县议会年报列举如下:

  一、在空话期内,中西部及东部各州的县议会和,公司中西部及东部各州的县议会已聚集。 7次代表大会,代表大会列举如下:

  1、公司中西部及东部各州的县议会 2016年 2月 第三届中西部及东部各州的县议会的4次第十一次代表大会聚集。,从容和经过代表大会

  拥护者向某人点头或摇头示意:

  (1)发生着的公司<2015 年度中西部及东部各州的县议会加工语句>的手势》;

  (2)发生着的公司 2015 年度财务空话空话;

  (3)发生着的公司<2015 年年度空话全文>及其总结举措。;

  (4)发生着的公司 2015 年度增加分派详细提出某事向某人点头或摇头示意;

  (5)发生着的公司<2015 年募集资产存放与使用保持健康的专项空话>的手势》;

  (6)发生着的 2016 掌管奖金年度变化;

  (7)《发生着的续聘中审众环会计公司(特殊普通阻碍)为公司审计机构的手势》;

  (8)发生着的公司<2015 年度内侧把持自我评价空话>的手势》;

  (9)为全资分店供奉授权证的手势。。

  2、公司中西部及东部各州的县议会 2016 年 2 月 24 聚集中西部及东部各州的县议会第非常第十二次代表大会,代表大会从容

  过拥护者向某人点头或摇头示意:

  (1)发生着的提供售沈振颖堂数字全资分店 100%分配法案;

  (2)发生着的深圳盈唐发电的全资分店的售 100%分配法案;

  (3)使用弃置不顾自有资产买资金本领的手势;

  (4)建造莫丽娟女人为第三届中西部及东部各州的县议会的手势。

  3、公司中西部及东部各州的县议会 2016年 3月 第三届中西部及东部各州的县议会的8次第十非常代表大会聚集。,从容和经过代表大会

  拥护者向某人点头或摇头示意:

  (1)发生着的公司为全资孙公司供奉授权证的手势》。

  4、公司中西部及东部各州的县议会 2016年 4月 第三届中西部及东部各州的县议会的6次第十四次代表大会聚集。,从容和经过代表大会

  拥护者向某人点头或摇头示意:

  (1)发生着的<沈振颖堂智能把持分配分配有限公司第一期职员持股详细提出某事(草案)>及其总结举措。;

  (2)发生着的公司第一期职员持股详细提出某事持有人名单及其均摊分派的手势》。

  5、公司中西部及东部各州的县议会 2016 年 4 月 16 聚集中西部及东部各州的县议会第非常第十五次代表大会,代表大会从容

  过拥护者向某人点头或摇头示意:

  (1)发生着的英唐智控<2016 年第一季度空话全文>的手势》。

  6、公司中西部及东部各州的县议会 2016 年 7 月 28 聚集中西部及东部各州的县议会第非常第十六次代表大会,代表大会从容

  过拥护者向某人点头或摇头示意:

  (1)发生着的公司<2016 年半年度空话全文>总结举措。;

  (2)装束HO职员股权鼓动详细提出某事图谋的手势;

  (3)《发生着的拟收买深圳海威思 40%分配法案;

  (4)《发生着的拟收买海威思科技 40%分配法案;

  (5)发生着的公司为界分孙公司供奉授权证的手势》。

  7、公司中西部及东部各州的县议会 2016年 10 月 第三届中西部及东部各州的县议会的14次第十七次代表大会聚集。,代表大会从容

  过拥护者向某人点头或摇头示意:

  (1)发生着的英唐智控<2016 年第三季度空话全文>的手势》。

  二、中西部及东部各州的县议会孤独看法空话期事项,中西部及东部各州的县议会严密的依据顾虑法度做事。、解决和解决的规则,公司依法经纪、公司财务保持健康、关系买卖、对内侧把持等事项举行仔细监视反省,对公司在空话做成某事保持健康作了列举如下评论:

  1、依法经纪公司空话期,公司中西部及东部各州的县议会依据公司规则、《证券法》、解决的顾虑规则和顾虑法度和法规,对公司合伙大会、董事会集合顺序、决心事项,由BOA施行合伙大会决心,公司高层管理者监视和公司管理系统,这家公司能依法做事。。同时,深一层的规范作用。,公司建立健全内侧管理系统和内侧把持建立。;公司董事、高级管理者实行公司税收时,未增加知识不法行动。、告示行动,不伤害公司趣味的行动;不注意大问题需求发表,也不注意发表。,不注意专一性发表人和伤害趣味。。

  2、反省公司财务状况

  中西部及东部各州的县议会反省了公司的财务状况。,以为公司的决算表真实地反省的了公司的财务状况。,奇纳河中枢会计公司(特殊普通阻碍顾客) 2016 年度财务空话所发行的审计看法成立晴朗的、真实有理,合伙对公司财务状况的拘押是惠及的。。董事会 2016 年度空话实际、合法、片面反省的公司的保持健康。,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性演出或主修未顾及。

  3、公司关系买卖保持健康

  中西部及东部各州的县议会以为:2016年度,顾虑联方买卖。。在从容顾虑买卖事项的列队行进中,互相牵连董事使无效。,顺序效力,据极其。关系买卖是单方经过的平稳的。、在晴朗的的按照,由通过决议。,契合公司事情开展需求;关系买卖价钱求教于审计空话、评价空话,价钱公允,公司和小半合伙的法定权益。

  4、公司收买、空话期内空话的资产,深一层的优化组合公司资产构架,这家公司剥离了不契合惠普公司的地区事情。,并于 2016年 2月 24当天集合第三届董事会第十六次代表大会及第三届中西部及东部各州的县议会第十二次从容和经过代表大会了《发生着的提供售全资分店深圳英唐数码电器分配有限公司 100%分配法案、发生着的售全资分店深圳盈唐发电的母公司 100%分配法案,允许售沈振颖堂数码电器分配有限公司。、深圳瀛唐发电的科技分配有限公司 100%股权。

  空话期内,公司研制了深圳奇纳河龙的经纪系统。,推深圳华商DR的并联竟争能力,公司于 2016 年 8 月 15 当天集合 2016 年第二次暂时合伙大会从容经过了《发生着的拟收买深圳海威思 40%分配法案、《发生着的拟收买海威思科技 40%分配法案,若深圳海威思科技分配有限公司及海威思科技(香港)分配有限公司于约活期(2016 政府财政年度 2018 财务年

  每年了解的税前总增加实足1元人民币。,税前增加年均增长速率为正。,企图允许收买李海俊的分配。 股权证券与Sun Lei持股 的股权,意味着收买深圳海威思 40%的股权。若深圳海威思科技分配有限公司及海威思科技(香港)分配有限公司于约活期(2016 政府财政年度 2018 财务年度,同一年的期间了解的税前总增加实足,税前增加年均增长速率为正。,则华商龙界分企图允许收买李海俊的分配。 股权证券与Sun Lei持股 的股权, 意味着收买海威思科技 40%的股权。

  5、公司外面授权证空话期,为了进行辩护深圳华商顾客互联技术分配有限公司。、上海宇晟电子科技分配有限公司、深圳海威思科技分配有限公司(下称“深圳海威思”)、海威思科技(香港)分配有限公司(下称“海威思科技”)增加上级的的授信方位和更长的账期像这样失效公司的财务费用,向前推公司事情的交易情况竟争能力,这家公司是深圳的一名华商。、上海度过、深圳海威思、海威思科技供奉共同责任授权证,担保总计为人民币。

   亿元(深圳华商龙), 亿元人民币(上海度过)随着 亿元人民币(深圳海威思及海威思科技)。

  沈振颖堂智能把持分配分配有限公司

  监 事 会

  2017年 2 月 15日
责任编辑:cnfol001

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